EU flexibiliza sanción a CIBanco para permitir su liquidación en México
El gobierno de Estados Unidos modificó una orden previa contra CIBanco con el objetivo de facilitar su proceso de liquidación en México, tras las restricciones impuestas por presunto vínculo con operaciones de lavado de dinero relacionadas con el tráfico de opioides. La medida fue anunciada por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que autorizó ciertas … Continuar leyendo EU flexibiliza sanción a CIBanco para permitir su liquidación en México
