El gobierno de Estados Unidos modificó una orden previa contra CIBanco con el objetivo de facilitar su proceso de liquidación en México, tras las restricciones impuestas por presunto vínculo con operaciones de lavado de dinero relacionadas con el tráfico de opioides.
La medida fue anunciada por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que autorizó ciertas transferencias de fondos necesarias para completar la disolución de la institución bancaria.
De acuerdo con el comunicado, la modificación permite que CIBanco realice operaciones financieras específicas que habían sido bloqueadas previamente, con el fin de cubrir pagos y compromisos indispensables dentro del proceso de liquidación.
Cabe recordar que en junio de 2025, FinCEN determinó que CIBanco era una entidad de “especial preocupación” por su presunta participación en el lavado de dinero vinculado al tráfico ilícito de opioides, lo que derivó en la prohibición de ciertas transacciones, particularmente aquellas relacionadas con el sistema financiero estadounidense.
Con esta nueva disposición, el gobierno estadounidense busca permitir una salida ordenada del banco del sistema financiero, al tiempo que mantiene las restricciones originales en materia de combate al lavado de dinero.
La decisión también se enmarca en una serie de acciones más amplias del gobierno de Estados Unidos contra instituciones financieras mexicanas, entre ellas Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, señaladas en el contexto de sanciones relacionadas con el tráfico de fentanilo.
Con este ajuste, se abre la puerta para que las autoridades mexicanas concluyan el proceso de liquidación de CIBanco bajo un esquema regulado, evitando mayores afectaciones al sistema financiero.
Con información de El Universal