El sábado 2 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum informó oficialmente la salida de Pablo Gómez Álvarez de la UIF. Gómez fue designado como titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, organismo creado recientemente por el Ejecutivo federal.

Gómez Álvarez asumirá esta tarea por su trayectoria como legislador. Fue diputado federal en cuatro ocasiones y también senador de la República, periodos en los que impulsó diversas reformas político-electorales.

Este es un grupo integrado por miembros del poder legislativo, académicos, expertos, organizaciones y ciudadanos y su tarea será analizar las figuras de representación popular y los mecanismos de participación ciudadana.

Sheinbaum designa a Omar Reyes como el nuevo titular de la UIF

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este lunes que Omar Reyes Colmenares será el nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante la salida de Pablo Gómez.

La mandataria explicó que este nombramiento deberá pasar por la Comisión Permanente para su aprobación.

La institución dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), antes liderada por Pablo Gómez Álvarez  —quien presidirá la Comisión Presidencial para la reforma electoral— ahora estará encabezada por Omar Reyes.

¿Quién es Omar Reyes Colmenares?

En el curriculum de Omar Reyes Colmenares, de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México se detalla que el hombre fue director de la jefatura general de la Policía de Investigación (PDI) en 2020. 

Posteriormente, en 2022 fue nombrado subsecretario del Sistema Penitenciario, por el mismo Omar García Harfuch, cuando encabezaba la Policía de la Ciudad de México. 

En aquella ocasión, Omar Reyes Colmenares se reunió con el director del Instituto de Reinserción Social Arturo Morell con el que conversó para mejorar las condiciones de vida de las personas privadas de su libertad y las personas liberadas.

Grados de estudios de Omar Reyes Colmenares

En cuanto sus estudios, se sabe que el nuevo titular de la UIF es licenciado en Derecho. 

No hay mucha información sobre Omar Reyes Colmenares, pero ahora que asuma la UIF se encargará de recibir, analizar y transmitir información sobre operaciones sospechosas a las autoridades competentes, con el objetivo de prevenir y combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Cabe mencionar que, en México, la UIF es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

¿Cuáles son las funciones de la UIF? 

Recibir reportes de operaciones financieras y avisos de quienes realizan actividades vulnerables.
Analizar las operaciones financieras y económicas y otra información relacionada.

Diseminar reportes de inteligencia y otros documentos útiles para detectar operaciones probablemente vinculadas con el lavado de dinero (LD) o el financiamiento al terrorismo (FT), y en su caso, presentar las denuncias correspondientes ante la autoridad competente.

“Las principales tareas de la Unidad de Inteligencia Financiera consisten en implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, omisiones u operaciones, que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los siguientes delitos previstos en el Código Penal Federal”, detalla el gobierno de México. 

La Unidad de Inteligencia Financiera se creó en 2004 con el propósito de coadyuvar en la prevención y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita —comúnmente conocido como lavado de dinero— y de financiamiento al terrorismo. 

Con información de agencias