La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) publicó las sanciones a CIBanco, Intercam y Véctor, las tres instituciones financieras señalados por el Departamento del Tesoro por tener nexos con el crimen organizado.

CNBV indicó que las sanciones corresponden julio y se detalla que Intercam aparece por prevención de lavado de dinero mientras que Vector por falta de información en sus registros.

La multa total contra CIBanco, Intercam y Vector asciende a más de 185 millones de pesos.

El Departamento del Tesoro estadounidense, a través de su Red de Control de Delitos Financieros, dio prórroga de 45 días, hasta el próximo 4 de septiembre, de la entrada en vigor de las restricciones de ciertas transferencias de fondos con CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa.

Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) atribuyó al diálogo y la colaboración con autoridades financieras estadounidenses la extensión del veto hacia las instituciones financieras mexicanas.

Con estas medidas, el Gobierno mexicano y el regulador Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) buscan reforzar la supervisión, asegurar el cumplimiento regulatorio y evitar afectaciones a usuarios y participantes del sistema financiero.

Con información de agencias