El gobierno de Estados Unidos anunció sanciones contra empresas, casinos y personas mexicanas presuntamente vinculadas al Cártel del Noreste (CDN), con el objetivo de limitar sus operaciones financieras. A través del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, los implicados fueron incluidos en la lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), lo que implica el bloqueo de bienes bajo jurisdicción estadounidense.

Entre los establecimientos señalados se encuentra el Casino Centenario, ubicado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el cual habría sido utilizado para el resguardo de drogas y el lavado de dinero a través de operaciones de juego. También fue sancionado el Diamante Casino, en Tampico. Según las autoridades, estos negocios funcionaban como mecanismos para integrar recursos ilícitos al sistema financiero formal.

Las sanciones también alcanzan a Eduardo Javier Islas Valdez, señalado como operador del grupo criminal; a Juan Pablo Penilla Rodríguez, identificado por su relación profesional con integrantes del cártel, incluido Miguel Ángel Treviño Morales, “Z-40”; y a Jesús Reymundo Ramos Vázquez, considerado asociado. El Tesoro indicó que algunas de estas actividades rebasan el ejercicio legal y estarían vinculadas con la protección de intereses del grupo delictivo.

En México, la Unidad de Inteligencia Financiera informó que detectó inconsistencias en las operaciones financieras de los implicados, como movimientos de efectivo no acordes con su actividad económica y transferencias internacionales hacia jurisdicciones de riesgo. Asimismo, señaló la existencia de una estructura empresarial en el sector de juegos y sorteos presuntamente utilizada para el lavado de activos, por lo que ya se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República.

Las autoridades estadounidenses recordaron que el CDN fue designado como organización terrorista y advirtieron que sus actividades representan una amenaza para la seguridad en ambos lados de la frontera, al tiempo que subrayaron que estas sanciones buscan debilitar las redes financieras del crimen organizado.