Sancionan a CIBanco, Intercam y Vector con 185 mdp por prevención de lavado de dinero
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) publicó las sanciones a CIBanco, Intercam y Véctor, las tres instituciones financieras señalados por el Departamento del Tesoro por tener nexos con el crimen organizado. CNBV indicó que las sanciones corresponden julio y se detalla que Intercam aparece por prevención de lavado de dinero mientras que Vector por falta de información en sus registros. La multa total … Continuar leyendo Sancionan a CIBanco, Intercam y Vector con 185 mdp por prevención de lavado de dinero
