La Asociación de Bancos de México (ABM) descartó que haya un riesgo sistémico tras la intervención de CI Banco e Intercam por parte de la CNBV. “La intervención anunciada busca crear un entorno de certidumbre que permita a las instituciones operar con normalidad durante el tiempo que sea requerido para asegurar que dichas instituciones cumplen con los estándares regulatorios”, destacó la ABM. La CNBV anunció … Continuar leyendo Asociación de Bancos de México descarta riesgo por intervención de CI Banco e Intercam

Ciudad de México. La Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), obtuvo del juzgado segundo de distrito en materia penal en el estado de México con sede en Toluca, auto de formal prisión en contra del ex gobernador de Tamaulipas en el período 1999-2004, Tomás Yarrington, por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. El Ministerio Público Federal … Continuar leyendo ¡Ahora por delincuencia organizada! Dictan auto de formal prisión contra el exgobernador Tomás Yarrington

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), anunció este jueves que realizará la intervención gerencial temporal de CI Banco, e Intercam Banco por las implicaciones que en estos bancos pudieran tener las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América. La comisión explicó que el procedimiento tiene el objetivo de sustituir a sus órganos administrativos y a sus representantes legales … Continuar leyendo CNBV anuncia intervención a CIBanco e Intercam tras acusación de lavado de dinero de EU

El secretario de Seguridad de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó a través de sus redes sociales la detención de 17 generadores de violencia en Sinaloa. García Harfuch aseguró la aprehensión de 10 presuntos integrantes de ‘Los Mayos’, a quienes les decomisaron armas de fuego y vehículos con blindaje artesanal. En un primer operativo fueron detenidas 10 personas, a quienes les aseguraron … Continuar leyendo Fuerzas federales detienen a 10 integrantes de ‘Los Mayos’ en operativo en Sinaloa

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos puso en jaque a tres instituciones financieras mexicanas, luego de señalarlas de presuntamente ser utilizadas por el crimen organizado para lavar dinero y realizar operaciones para el pago de precursores químicos a empresas en China. En la acusación de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCen) señala a la casa de bolsa Vector de estar supuestamente involucrada … Continuar leyendo Vector rechaza vínculo con empresas usadas para pagar sobornos a García Luna del cártel de Sinaloa