La jefa del Ejecutivo celebró que el Senado de la República haya aprobado la Ley del Sistema de Seguridad, que, con el caso de presunto lavado de dinero de tres instituciones financieras mexicanas, la reforma la reforma fortalece que no haya impunidad. “Ayer fue aprobada una ley en el Senado, que hemos venido trabajando, para fortalecer las medidas contra el lavado de dinero, una ley … Continuar leyendo Sheinbaum celebra aprobación de Ley de Sistema de Seguridad

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fijó postura en torno al señalamiento contra CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa por parte de autoridades de Estados Unidos. La mandataria rechazó este jueves las sanciones administrativas que impuso el Departamento del Tesoro en contra de dichas empresas y dijo que no existen pruebas de lavado de dinero. Durante su conferencia matutina, señaló que no hay actividades delictivas … Continuar leyendo Sheinbaum rechaza sanciones a bancos y pide pruebas de lavado de dinero al Departamento del Tesoro de EU

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos tomó las primeras medidas en virtud de la Ley Fend Off Fentanyl y prohibió ciertas transferencias de fondos que involucran a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa instalados en México, lo cual aplicará en 21 días, por presuntas prácticas de lavado de dinero. “Las instituciones financieras contempladas tienen prohibido realizar transferencias de fondos desde o hacia … Continuar leyendo ¿Qué implicaciones tendrán los clientes de CIBanco, Intercam y Vector tras sanción del Tesoro de EU?

El Senado aprobó este miércoles reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y al Código Penal Federal, con el objetivo de fortalecer la supervisión financiera y prevenir el lavado de dinero. Los cambios aprobados en el recinto legislativo de la capital mexicana con 74 votos en pro, 13 en contra y 20 abstenciones se da … Continuar leyendo Senado aprueba reformas para fortalecer acciones contra el lavado de dinero

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazaron amparar, por unanimidad de votos, al productor Luis de Llano Macedo contra la condena civil que se le impuso tras la demanda impulsada por la actriz y cantante Sasha Sokol. En 2022, Sasha Sokol denunció en redes sociales que fue abusada por Luis de Llano cuando ella tenía 14 años y él 39. … Continuar leyendo Suprema Corte niega amparo a Luis de Llano por abuso en caso Sasha Sokol