CIBanco demanda al Departamento del Tesoro tras acusaciones de lavado
CIBanco interpuso una denuncia en contra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ante la Corte Federal del Distrito de Columbia, tras las acusaciones hechas en su contra de facilitar lavado de dinero a organizaciones criminales. Con el recurso legal, el banco mexicano busca frenar la orden emitida por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) a finales de … Continuar leyendo CIBanco demanda al Departamento del Tesoro tras acusaciones de lavado
