Ciudad de México. La Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), obtuvo del juzgado segundo de distrito en materia penal en el estado de México con sede en Toluca, auto de formal prisión en contra del ex gobernador de Tamaulipas en el período 1999-2004, Tomás Yarrington, por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. El Ministerio Público Federal … Continuar leyendo ¡Ahora por delincuencia organizada! Dictan auto de formal prisión contra el exgobernador Tomás Yarrington

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), anunció este jueves que realizará la intervención gerencial temporal de CI Banco, e Intercam Banco por las implicaciones que en estos bancos pudieran tener las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América. La comisión explicó que el procedimiento tiene el objetivo de sustituir a sus órganos administrativos y a sus representantes legales … Continuar leyendo CNBV anuncia intervención a CIBanco e Intercam tras acusación de lavado de dinero de EU

El secretario de Seguridad de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó a través de sus redes sociales la detención de 17 generadores de violencia en Sinaloa. García Harfuch aseguró la aprehensión de 10 presuntos integrantes de ‘Los Mayos’, a quienes les decomisaron armas de fuego y vehículos con blindaje artesanal. En un primer operativo fueron detenidas 10 personas, a quienes les aseguraron … Continuar leyendo Fuerzas federales detienen a 10 integrantes de ‘Los Mayos’ en operativo en Sinaloa

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos puso en jaque a tres instituciones financieras mexicanas, luego de señalarlas de presuntamente ser utilizadas por el crimen organizado para lavar dinero y realizar operaciones para el pago de precursores químicos a empresas en China. En la acusación de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCen) señala a la casa de bolsa Vector de estar supuestamente involucrada … Continuar leyendo Vector rechaza vínculo con empresas usadas para pagar sobornos a García Luna del cártel de Sinaloa

La jefa del Ejecutivo celebró que el Senado de la República haya aprobado la Ley del Sistema de Seguridad, que, con el caso de presunto lavado de dinero de tres instituciones financieras mexicanas, la reforma la reforma fortalece que no haya impunidad. “Ayer fue aprobada una ley en el Senado, que hemos venido trabajando, para fortalecer las medidas contra el lavado de dinero, una ley … Continuar leyendo Sheinbaum celebra aprobación de Ley de Sistema de Seguridad

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fijó postura en torno al señalamiento contra CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa por parte de autoridades de Estados Unidos. La mandataria rechazó este jueves las sanciones administrativas que impuso el Departamento del Tesoro en contra de dichas empresas y dijo que no existen pruebas de lavado de dinero. Durante su conferencia matutina, señaló que no hay actividades delictivas … Continuar leyendo Sheinbaum rechaza sanciones a bancos y pide pruebas de lavado de dinero al Departamento del Tesoro de EU

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos tomó las primeras medidas en virtud de la Ley Fend Off Fentanyl y prohibió ciertas transferencias de fondos que involucran a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa instalados en México, lo cual aplicará en 21 días, por presuntas prácticas de lavado de dinero. “Las instituciones financieras contempladas tienen prohibido realizar transferencias de fondos desde o hacia … Continuar leyendo ¿Qué implicaciones tendrán los clientes de CIBanco, Intercam y Vector tras sanción del Tesoro de EU?