El Departamento del Tesoro bloqueó a dos presuntos operadores financieros y a nueve compañías señaladas de facilitar el tráfico ilegal de combustible entre Estados Unidos y México.
El gobierno de Estados Unidos intensificó su ofensiva contra las finanzas del crimen organizado al imponer sanciones contra dos ciudadanos mexicanos y nueve empresas presuntamente vinculadas a una red de tráfico ilegal de combustible operada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La medida fue anunciada este martes por el Departamento del Tesoro, que identificó a los involucrados como piezas clave en el esquema financiero y logístico utilizado para trasladar combustible de manera ilícita entre ambos países.
Contador del CJNG y falsificación de documentos
Uno de los sancionados es Óscar Guillermo Juraidini Silva, señalado por las autoridades estadounidenses como el contador de la organización criminal y responsable de falsificar documentación aduanera para facilitar el ingreso de combustible desde Estados Unidos hacia México.
De acuerdo con la investigación, Juraidini mantiene participación en diversas empresas utilizadas presuntamente para las operaciones del grupo delictivo, entre ellas Centro Cambiario La Peseta, OJ Living Trust, RK Real King, Soma Transporte y Servicios, Ogui Fletes y OF Transportes.
Red de sobornos para mover combustible
El segundo sancionado es J. Refugio Ruiz Villagómez, a quien el Tesoro estadounidense acusa de gestionar pagos de sobornos a grupos criminales y organizaciones que controlan distintos puntos de la frontera para garantizar el traslado del combustible robado.
Según las autoridades, Ruiz Villagómez participa en las empresas Jomadi Logistics & Cargo y Ahavat Logistics Solution, compañías que habrían realizado operaciones comerciales por decenas de millones de dólares con personas vinculadas al CJNG.
Además, el Departamento del Tesoro indicó que la Fiscalía General de la República (FGR) identifica a Jomadi como una empresa de importación y exportación presuntamente involucrada en actividades relacionadas con el narcotráfico.
Congelan bienes y activos
Como parte de las sanciones, el gobierno estadounidense ordenó el bloqueo de todos los bienes, activos e intereses patrimoniales de las personas y empresas designadas que se encuentren bajo jurisdicción de Estados Unidos.
La medida también prohíbe que ciudadanos o empresas estadounidenses realicen transacciones con los sancionados, como parte de la estrategia para debilitar las fuentes de financiamiento del CJNG.
UIF también actúa en México
En paralelo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que incorporó a Óscar Guillermo Juraidini Silva y Refugio Ruiz Villagómez a la Lista de Personas Bloqueadas.
La dependencia mexicana explicó que la decisión derivó de un análisis fiscal, financiero y corporativo en el que detectó indicios de operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como inconsistencias en el origen de sus ingresos.
Con estas acciones coordinadas entre ambos países, las autoridades buscan cerrar el paso a las estructuras financieras que permiten el tráfico ilícito de combustible, una actividad que en los últimos años se ha convertido en una de las principales fuentes de ingresos para grupos del crimen organizado en México.
Con información de agencias