La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fijó postura en torno al señalamiento contra CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa por parte de autoridades de Estados Unidos.
La mandataria rechazó este jueves las sanciones administrativas que impuso el Departamento del Tesoro en contra de dichas empresas y dijo que no existen pruebas de lavado de dinero.
Durante su conferencia matutina, señaló que no hay actividades delictivas en las transferencias que señala la autoridad estadounidense.
“Mencionar transferencias financieras entre empresas chinas no es prueba de lavado de dinero”, señaló.
Sheinbaum dijo que el Departamento del Tesoro no ha enviado pruebas a su administración de estos señalamientos pese a la solicitud de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
“Hacienda insiste al Departamento del Tesoro de pruebas contundentes, no hay pruebas son dichos de donde esta el lavado de dinero, cuál es nuestra posición, si hay pruebas se actúa, no hay impunidad, no importa quien sea pero si no hay pruebas no se puede actuar como en cualquier delito, ahora el Departamento del Tesoro no ha enviado ninguna prueba (…) al Departamento del Tesoro es que envié las pruebas si las tiene para que los acompañemos en el proceso tiene que pruebas para saber si hubo lavado de dinero”
El pasado 25 de junio 2025, autoridades de Estados Unidos señalaron a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa por presuntamente realizar transacciones relacionadas con lavado de dinero, vinculado con el tráfico de fentanilo.
En un comunicado, el Departamento del Tesoro informó que se trata de la primera medida ejecutada mediante la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), bajo la ley que sanciona el tráfico de fentanilo, para combatir el lavado de dinero asociado con el tráfico de esta sustancia y otros opioides sintéticos, incluyendo por parte de los cárteles, entre ellos el Cártel de los Beltrán Leyva, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Golfo y el Cártel de Sinaloa.
Vector Casa de Bolsa e Intercam rechazaron las acusaciones sobre lavado de dinero vinculado con el tráfico de fentanilo, mientras CIBanco precisó en un comunicado que “no mantiene relación con actividades ajenas a la legalidad” y reiteró el cumplimiento de todos los lineamientos establecidos por las autoridades competentes.
Con información de agencias